System analityczno-sprawozdawczy Holmes.
Obsługa transakcji.
Weryfikacja i analiza transakcji pod kątem transakcji podejrzanych a także ponadprogowych.
Raportowanie.
Obowiązki raportowania, do GIIF, KNF, NBP.
Spełnianie wymogów ustawowych.
Ustawa o usługach płatniczych, ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.